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警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

匹子_囧 2018-11-9 14:53

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

近几年,比特币、区块链在投资界引发大量关注,尤其是去年比特币更是涨到了巅峰,那些拥有比特币的人一夜暴富,成为很多人羡慕并追崇的对象,越来越多的人盲目加入到虚拟货币的掘金中,然而不法分子也趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

虚拟货币传销骗局将“去中心化”“开放源代码”“运用区块链技术”等作为吸引消费者投资的“噱头”,借助各种新兴概念和花样翻新,利用发达的互联网技术进行传播,严重扰乱了货币市场,对投资者造成了巨大的损失。此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍对其抱有幻想。今天我们整理、归纳关于虚拟货币传销骗局的特点和新闻,以提醒各位投资者,谨防上当受骗。

65种“传销币”涉案超百亿,逾千万人买入

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

2014年以来由各地判决的141起虚拟货币刑事案件进行分析、总结,发现至少65种“传销币”复制此类套路,337名传销头目被判刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币,超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

这上百起案件的犯罪套路如出一辙:不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值,捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的。

经统计,141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币(HFTAG)、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

根据资料披露的数字,这些案件涉案总额至少达到10060846440元,平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。这141起虚拟货币传销案中,部分判决书公布了传销组织发展下线的人数,澎湃新闻统计发现,这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。上述虚拟货币传销案中,以“维卡币”涉案金额最高,共达70亿,其全球会员数量共10770000人,数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看,“云币”(又称世界银联、世界云联网络传销平台)传销组织发展下线4391449为最多;其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

虚拟币传销的新特点

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

1.标榜是互联网金融创新,隐蔽性更强。在全社会鼓励金融创新和互联网金融产业发展的大趋势下,互联网金融行业作为新兴事物,难免被犯罪分子利用并成为犯罪的高发地。新型网络传销正是利用这种机遇,花重金购买国外技术平台代码,并聘请专业技术人才开发搭建自己的网络交易平台,在宣传中标榜自己是互联网金融创新,是合法行为,借互联网金融之名,行传销之实。如广东无界商盟科技股份有限公司“网络黄金”传销案,犯罪嫌疑人裴某某成立广东无界商盟科技股份有限公司,聘请犯罪嫌疑人刘某某作为网络研发二部的负责人,并从国外购买EGD平台源代码,由刘某某带领下属技术人员搭建EGD币交易平台,后又陆续开发了ES网络黄金交易平台、ES钱包系统,专门用于支持虚拟货币及其相关交易,吸引投资人并不断发展下线,逐步形成层级森严的金字塔式传销结构。

2.披着“虚拟货币投资”外衣,欺骗性更强。随着网络金融的迅速发展,网络虚拟货币投资作为一种新的理财形式应运而生,不少投资人也借由比特币、暗黑币等虚拟货币投资一夜暴富。犯罪分子利用人们渴望暴富的心理,依托“虚拟货币投资”名义,披着合法投资理财的外衣,吸引投资者通过缴纳会费兑换成“虚拟货币”,享受静态收益,并通过发展下线获得动态收益,因此蒙蔽很多投资人,导致涉案资金池不断膨胀。如广东无界商盟科技股份有限公司“网络黄金”传销案,假借“网络黄金”投资名义,仅6个月吸引投资总额200余亿元;达康智能科技有限公司“暗黑币”传销案,假借“暗黑币”投资名义,仅8个月时间吸引投资总额10余亿元;美国全球未来城控股股份有限公司“未来城万福币”传销案,整个传销系统的其中一条分支,假借“万福币”投资名义,仅7个月吸引投资总额5000余万元......诸如此类案例数不胜数。

3.鼓吹“高收益、低风险”,鼓惑性更强。一方面,受经济下行的影响,传统正规渠道的投资不景气,如股市低迷、银行利率持续走低。另一方面,网络传销组织推出所谓“高收益、低风险、门槛低、发展前景可观”的虚拟货币投资,强烈的反差对比不断冲击投资者的心理,一些缺少基础金融知识、风险识别能力的投资者,禁不住高额利诱加入其中,通过简单便捷的缴纳会费、网络注册成为传销组织一员,使得网络传销传播速度极快。如 “网络黄金”传销案,采取直推奖、级差奖、伯乐奖等多种奖励形式,自2015年11月至2016年4月,仅6个月吸引注册会员50余万个;“暗黑币”传销案,打着“静态”“动态”双重收益的旗号,自2014年8月至2015年3月,仅8个月在我国内地发展会员累计注册账号3万余个......太多的人做着“一夜暴富”的梦“一夜暴负”!

当下投资虚拟货币不靠谱

警惕虚拟币传销,上千万人被骗超百亿

投资虚拟货币是一件非常高风险的行为,更不必提各种悉虚拟货币传销骗局。甚至连巴菲特芒格一致不看好虚拟货币。巴菲特断言加密货币将会以悲剧收尾,芒格马上补刀:那就是在买卖垃圾。

“我甚至比你们还讨厌加密货币,对我来说,这简直就是一种头脑混乱的反应。很多加密货币的交易人,我觉得简直太恶心了,好像那些人在交易一些完全没有意义的东西。”芒格说。

巴菲特认为,人们投资非生产力资产的时候,都是依赖别人用更高的价钱来接盘,因为他们觉得会卖给下一个人,拿到更多的钱,所以很多大家都在尝试这种情况,但最后这个结局都不是很美好,尤其是如果遇到了一个比较艰难的经济时期。

“如果你买了一个东西,你希望第二天早上这个价钱就自然而然升高,然后会有很多的人开始投入进来,也有很多的人走开,这种情况并不是我们所看好的,最后结果都非常的糟。我觉得加密货币最后结果会是很糟的。因为它没有产生任何的价值,而且还会面临一些汇率等棘手的问题。所以现在很多人看到这样一个机会,就希望通过这样一种机会致富,但我觉得这个前景不是太美好。”巴菲特说。

投资虚拟币不如投资外汇

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抛开虚拟货币传销骗局不谈,虚拟货币本身的各种短板暴露无遗,当下乱象横生。跟虚拟货币相比,外汇有着无可比拟的优势。随着中国金融市场对外开放的步伐加快,外汇理财逐渐成为一种“时尚”的投资,而且外汇早已成为中国老百姓可选择的理财产品之一,参与的投资者成逐年上升趋势,外汇是全球公认的最大的投资理财产品,全球大多数人选择的投资产品。

巨大交易量,日交易量6万亿美金!

首先我们必须正视经济全球化,金融交易自由化的国际潮流,了解网络交易的渗透能力和竞争力,在对国际外汇市场的交易量统计中我们发现,外汇交易量比前两年有了惊人的增长,美日平均接近6万亿美元,远远超过其他金融产品的增长。

公平的交易市场,没有庄家可以操控!

外汇可以说是最“干净”的投资市场,投资者不用分神于每只股票的业绩,不用担心期货多空双方的内幕交易,美日居额的成交量,使任何机构都没有坐庄的勇气,索罗斯、巴菲特所能了解到的信息,普通的投资者一样能够了解到,全球的投资者和投机者都在相同的时间看到相同的报价和图形,数千家网络交易平台和做市商将全球几千万投资者链接在一起,重要的是:能否赚钱完全由自己的本事决定。

外汇交易是金融产品中最灵活、公平、公正!

外汇市场最为一个国际性的资本投资市场,历史要比股票、黄金、期货市场短得多,然而,他却以惊人的速度迅速发展。今天,外汇市场每天的交易已经达6万亿美金,40年间跃居世界市场首位,其规模已远远超过股票,期货等金融商品市场,已成为当今全球最大的金融市场,纽约证券交易所每天股票的交易额只有几百亿美元,可见,外汇市场不仅是全球最大的金融市场,也可以说是全球最大的商品市场。外汇市场是全球最大的交易市场,每天24小时交易,没有庄家操控,没有熊市,熊、牛市均有交易机会,买涨买跌双向交易,输赢风险可控,保证金杠杆,增加盈利机会,交易成本低,比股票及其他品种成本低很多。

外汇市场的投资渠道!

目前国内外汇投资者的投资市场动荡渠道主要分为2种,一种是做国内银行开设的外汇实盘,另外一种是通过国外交易商在国内的代理机构直接在国外开户,做外汇保证金业务。由于外汇实盘点差大,交易成本高,无杠杆等诸多因素,出汇率出现大幅波动外,都难以让人满意。外汇保证金业务由于可以双向交易,既可以做多,也可以做空,由于杠杆比例,可以以小博大,所以深受广大投资者的青睐。

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文章点评
  • yq2018 2018-11-9 16:23
    给大家普及下账户安全保护问题,给大家推荐一款方便快捷的”二次验证码“,此”二次验证码”可以很好的保护你的投资账户的安全,相比于app版的谷歌验证码更加方便,简单易操作!
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