请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
投稿
 找回密码
 

QQ登录

只需一步,快速开始

首页 资讯 查看内容

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕 ...

丿飞轮海丨 2018-12-3 12:15

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

区块链、ICO、分布式、去中心化……

这些词听起来是不是特别的高大上?

从原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币,再到如今的区块链、众筹等等,这些越是新的概念、越是新潮的词语 其实都是非常好利用的马甲和噱头。

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

据不完全统计,目前全国公安机关查处的以虚拟货币为幌子的传销案件中,涉及的币种就达一百多种!但其实在 2017年9月,中国人民银行等七部委就已经联合发布公告强调,“任何组织和个人,不得非法从事代币发行融资活动,各金融机构和非银行支付机构,不得开展与代币发行融资交易相关的业务” 。中国人民银行在有关风险提示中也强调,“尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构企业发行法定数字货币”。所以,市场上所谓的“数字货币” 全都是非法定数字货币。某些机构和企业发行“数字货币” 都涉嫌诈骗和传销!

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

梧州警方抓获“MBI国际集团”涉嫌组织领导传销活动案涉案人员

2017年3月,我市公安机关一举破获“MBI国际集团”涉嫌组织领导传销活动案,抓获主要涉案人员31人,逮捕27人,冻结涉案资金6亿多元。 犯罪嫌疑人杨某强等人通过上线介绍,在网上注册加入“MBI”,并打着“游戏理财计划”的幌子,依托“MFC游戏理财平台”,将MFC游戏代币打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式发生流通。再通过举办宣讲会等形式,公开宣传投资虚拟币“只涨不跌”等谎言,以高额回报为诱饵大肆发展下线。

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

MFC游戏代币这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:为何它能在短短l两年时间内吸引数十亿元的资金,我们综合所有线索发现有三点原因:

黑幕一:“虚拟货币”的大背景下,减弱人性防备心理

近年来,“虚拟货币”概念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头。但又由于普通人一时半会儿难以将深奥的“虚拟货币”理解透,于是就给了不法分子可乘之机,不知不觉越陷越深,而忘了去探究其传销本质。

黑幕二:包装外籍背景,伪装高科技跨国企业形象

与以往的传销组织不同,该组织没有选择隐匿在小区避人耳目,而是将办公地点设在国龙财富中心的写字楼内,并且在网络各大平台持续做宣传。此外,该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。对广大群众具有极大的欺骗性。不少受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有产生怀疑。

黑幕三:“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏

代币只拆分不增发,当代币数量不能满足参与者需求时,就会进行拆分,一个币变成两个甚至更多。通过设置“直推奖”、“对碰奖”、“代数奖” 来刺激投资者拼命拉下线,形成典型的金字塔传销模式。

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

梧州经侦在办理多起网络传销案中发现,“虚拟货币”平台多呈现出三大特性。

一是包括具有金字塔式发展会员的经营模式。这种模式的主要特点为,采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”、“高额返利”等模式吸引投资者,涉嫌进行传销。

二是涉嫌资金盘,人为拆分代币。我们发现,假虚拟货币大多没有真实代码,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富暴涨的错觉。互金专委会发现,有平台公然宣称“拆分10次,只涨不跌”,平台宣传“投资代币越多,拆分得到的收益越高”。

三是受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币多无法在虚拟货币交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时,价格还存在受到机构或个人的高度控制的现象,容易造成价格快速上涨的错觉,但用户往往无法进行交易或提现。例如,平台发行的假虚拟货币只能在其网站交易,且交易系统较为粗糙,安全性极差。

「警惕」都是坑人的骗局!梧州警方揭露虚拟货币投资黑幕

梧州经侦提示您:

无论传销的花样怎么翻新,马甲穿的再多,万变不离其宗。只要具备了:1、 缴纳入会费; 2、发展下线;3、 通过发展下线获得报酬。这三个特征,那么传销就还是那个传销了。

投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外,还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”,不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。

分享到
文章点评