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国家互金专委会:累计发现421种假虚拟货币,存在诈骗陷阱 ...

独孤穷聊 2018-12-4 01:08

高风险平台系列报告(二)

警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱

国家互联网金融安全技术专家委员会

互联网金融安全技术工业和信息化部重点实验室

原创05-17 17:00

近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现,致使投资者遭受重大损失。

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行持续监测。截至2018年4月,技术平台累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,此类平台难发现、难追踪。技术平台监测此类平台多呈现出以下特点:

一、具有金字塔式发展会员的经营模式

此类平台的主要特点是采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台,宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”“高额返利”等模式吸引投资者,涉嫌进行传销。如下图所示的这家平台,按照层级进行高额奖励,同时以“动态(投资金额越多奖励越多)”和“静态(按照固定比例进行返利)”两种收益方式吸引投资者,涉嫌传销。

国家互金专委会:累计发现421种假虚拟货币,存在诈骗陷阱

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